Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.

Expertise 

Benjamin Hasan ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht. Der gebürtige Frankfurter ist Partner im deutschen Büro der international tätigen Wirtschaftskanzlei Michael Kyprianou & Co LLC. In seiner mehr als zehnjährigen Erfahrung als selbständiger Rechtsanwalt vereint er die Expertise eines prozesserfahrenen Fachanwalts für Bankrecht mit der eines Chief Compliance Officers (CCO) einer Bank. Als Gründungsmitglied einer internationalen Bank und ehemaliges Aufsichtsratsmitglied eines deutschen Kreditinstituts ist er mit allen erdenklichen Herausforderungen von Banken vertraut. Bankaufsichts- und gesellschaftsrechtliche Hürden, die interne Organisation und Compliance von Banken sowie die (strafrechtlichen) Risiken für Haftungsträger und Entscheider gehören zu seinem Beratungsspektrum. Zu seinen Mandanten zählen anspruchsvolle Privatpersonen ebenso wie Unternehmen, Banken und Finanzdienstleister sowie deren Organe. Benjamin Hasan veröffentlicht Artikel zu geldwäscherechtlichen Themen und Medien wie "Handelsblatt", "Die Zeit", "N-TV" und "Börsenzeitung" berichten über seine Erfolge vor Gericht und vertrauen seiner Expertise.

Bankrecht u. Kapitalmarktrecht

Rechtsanwalt Hasan berät und vertritt seine Mandanten im Zusammenhang mit

• sämtlichen Finanzinstrumenten iSd § 1 Abs. 11 KWG  (z.B. Aktien, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentvermögen, Derivate, Kryptowerte, Anleihen, etc.)
• Konsortialkrediten (syndicated loans) 
• Vorfälligkeitsentschädigungen und Immobiliendarlehensverträgen
• Anlagevermittlung und Vermögensverwaltung
• Transaktionen betreffend Krypto-Währungen (crypto currency transactions)
• Kapitalanlagebetrug
• Beschränkungen des Kapital- und Zahlungsverkehrs  
• Insolvenzanfechtungsansprüchen
• Phishing und Kontoplünderung

Bankaufsichtsrecht, Geldwäsche, Compliance

Rechtsanwalt Benjamin Hasan berät seine Mandanten in allen bankaufsichtsrechtlichen Angelegenheiten sowie gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Bundesbank. Er berät beispielsweise in folgenden Sachverhalten:

• Erlaubniserteilungsverfahren
• Sonderprüfungen der Bankenaufsicht
• sonstige Maßnahmen der BaFin nach dem Kreditwesengesetz (KWG)
• Maßnahmen der Aufsichtsbehörden gegen Organe
• Zuverlässigkeitsprüfungen und Abberufungsverlangen
• Einhaltung des Geldwäschegesetzes (GwG)
• Passportingsachverhalte
• Auslandszahlungsverkehr (Finanzsanktionen, Embargo)
• Bußgeld wegen Ordnungswidrigkeit (e.g. § 56 KWG, § 56 GwG, § 64 ZAG, etc.)
• Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (GwG) oder die Abgabenordnung (z.B. § 154 AO)
• Einbehalt von Guthaben wegen Geldwäscheverdachts (eingefrorenes Guthaben, Kontensperre) [www.kontosperre.eu]
• Verdachtsmeldungen nach § 43 GwG (sei es gerechtfertigt oder nach Gutdünken)
• Geldwäscheverdacht

Prozessführung & Strafrecht

Als Fachanwalt verfügt Benjamin Hasan über extensive prozessuale Erfahrung. Wenn eine außergerichtliche Einigung trotz strategisch versierter Verhandlung nicht herbeigeführt werden kann, vertritt Rechtsanwalt Hasan die Interessen seiner Mandanten besonnen und mit höchster Konsequenz bundesweit vor allen Gerichten. 

Im Strafrecht verteidigt Benjamin Hasan Privatpersonen und berät Unternehmen insbesondere bei Geldwäschevorwürfen, Geldwäscheverdachtsfällen, Ermittlungsverfahren mit bankrechtlichem Hintergrund sowie bei Ordnungswidrigkeiten (e.g. § 56 KWG, § 56 GwG, § 120 WpHG, § 61 WpÜG, §24 WpPG, § 29 VermAnlG, etc.). Bei Bedarf koopertiert er eng mit renommierten Fachanwälten für Strafrecht, mit denen er bereits seit Jahren vertrauensvoll zusammenarbeitet.

Arbeitsrecht

Die Digitalisierung, pandemiebedingte Umsatzseinbußen und Einsparungen von Bürofläche führen kontinuierlich zur bundesweiten Stilllegung von Filialen und Betriebsstätten sowie zu großflächigem Stellenabbau in vielen Branchen. Die deutschen Banken etwa bauen weiter Stellen ab. Im vergangenen Jahr verringerte sich die Zahl der Beschäftigten in der Branche um 18.150 auf 609.100, wie der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes berichtete. Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Finanzdienstleistungsbranche konsultieren Benjamin Hasan in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten.

Testamentsvollstreckung

Rechtsanwalt Benjamin Hasan ist zertifizierter Testamentsvollstrecker. In ausgewählten Fällen ist er in der Nachlassabwicklung tätig. Dabei ist er besonders der Objektivität und Neutralität bei der Durchsetzung des Erblasserwillens verpflichtet und vermittelt bei Bedarf zwischen den Hinterbliebenen.

Dem Mandanteninteresse verpflichtet

Als Aufsichtsrat, Manager und erfahrener Prozessanwalt ist Rechtsanwalt Benjamin Hasan versierter und durchsetzungsfähiger Interessensvertreter. Arbeitgeber, Angestellte, Investoren und Finanzdienstleister gegenüber der jeweiligen Gegenseite sowie gegenüber den Aufsichts- und Ermittlungsbehörden auf Augenhöhe zu vertreten, ist sein Metier – sowohl außergerichtlich als auch vor sämtlichen Gerichten. Für die Mandanteninteressen mit höchster Entschlossenheit einzustehen, ist Anspruch und Ansporn zugleich. 

Beratungstermine vereinbaren Sie bitte über diese Seite, per E-Mail oder telefonisch mit einer der freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeiter der Kanzlei. 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Vertrauen!

Legal Practice Areas 

Benjamin Hasan is a board-certified expert lawyer for banking law and capital markets law - a certification awarded to less than 0.8 % of all lawyers admitted in Germany. He earned his law degrees both in the US as well as in Germany. Moreover, Ben has a vast array of experience handling banking supervision issues, board of directors’ liability, asset recovery, and audits conducted or initiated by the Federal Financial Supervisory Authority, BaFin. Operating out of Europe's banking hub Frankfurt, Ben has dealt with almost every relevant player in the financial industry.

Stellar Track Record

His ten years of experience as a lawyer comprises litigating hundreds of cases in the field of banking law and adjacent fields, representing financial services providers, private clients, and listed companies. Having served as a bank’s board member, Chief Compliance Officer (CCO), as well as a founding member of a newly established bank, he has managed regulatory, corporate law, compliance, AML-related, and criminal matters pertinent to a highly regulated international financial services environment.

We achieve the court rulings others talk about!

As a supervisory board member, manager and an experienced litigator, Benjamin Hasan is versed in assertively representing his client's interests. His forte is to represent investors and financial services providers towards the respective opponent, as well as towards the supervisory, tax and investigative authorities - both out of court and before all competent courts. Prominent German media outlets, such as "Handelsblatt", "N-TV",  "Die Zeit", and "Börsenzeitung" trust his expertise and cover his court victories. Benjamin Hasan is committed to stand up for his clients' interests with the utmost determination.