54 Ergebnisse für Geldwäsche
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21.02.2024
von Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner
… eine gründliche Verifizierung ihrer Nutzer, bevor diese Handelsgeschäfte mit digitalen Vermögenswerten durchführen können. Dies dient nicht nur dem Schutz vor Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten, sondern erleichtert auch die Nachverfolgung …
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21.02.2024
von Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner
… zu wehren und sicherzustellen, dass die Betrüger keinen Zugang zu ihrem Binance-Konto haben. Andernfalls könnte das Binance-Konto für Geldwäschezwecke verwendet werden, wobei der Verdacht der Geldwäsche zunächst auf den Betrogenen fällt …
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27.07.2023
von Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner
… Straftaten zu begehen, indem sie unwissentlich als Geldwäscher oder Schleuser für die Betrüger agieren. Dabei werden die Betroffenen beispielsweise dazu überredet, eine bestimmte Geldsumme auf ein ihnen unbekanntes Konto zu überweisen …
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06.12.2023
von Rechtsanwalt Fabian Fritsch
… in den südlichen EU-Staaten. Fritsch: „Eine funktionierende EU wird die entstehenden Lasten gemeinsam schultern müssen und das muss finanziert werden!“ Der geplante Regelungsrahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche oder Manipulationen …
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09.05.2023
von Rechtsanwalt Benjamin Grunst
Die Straftat der Geldwäsche knüpft im Grunde an eine zuvor begangene Straftat an. Der Umstand, dass ein bestimmter Vermögenswert aus einer rechtswidrigen Tat stammt, soll durch die Geldwäsche vereitelt werden. Das ist ihr Ziel. Das Geld …
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17.04.2023
von Rechtsanwalt Benjamin Grunst
… eine Anzeigepflicht für bestimmte Personen oder Unternehmen für bestimmte Straftaten (v.a. Geldwäsche ) oder eine Mitteilungspflicht bei der Kenntniserlangung, dass ein bestimmtes Delikt im Sinne des § 138 StGB begangen wird. Was passiert …
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02.03.2023
von Rechtsanwalt Stefan Schimkat
… der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU, Amtsblatt der Europäischen Union L 156 vom 19.06.2018, S. 43, 45 ‑‑nachfolgend EURL 2018/843 …
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29.01.2023
von Rechtsanwalt Fabian Fritsch
… Insolvenzverwalter oder Ermittlungsbehörden wie dem Finanzamt bewahrt. Vorteil 2: Fritsch: „Selbst wenn Sie absolut unschuldig z.B. in den Verdacht der Geldwäsche kommen und deutsche Behörden Ihr Bankkonto sperren, können Sie über …
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28.01.2023
von Rechtsanwalt Fabian Fritsch
Bequem Geld ins Ausland überweisen, das ist eine der großen Stärken von PayPal – aber nicht unbedingt ein einfaches Thema, denn Kontosperrungen wegen des Verdachts der Geldwäsche betreffen in einem großen Teil aller Fälle Transaktionen …
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11.01.2023
von Rechtsanwalt Fabian Fritsch
… Finanztransaktionsuntersuchungen ist für die Recherche rund um Meldungen zum Geldwäscheverdacht verantwortlich und damit erste Anlaufstelle für Banken, die auffällige Transaktionen melden. Solche Aktionen können der Geldwäsche dienen …
01.01.2023
von Rechtsanwalt Fabian Fritsch
… Verbinden Sie niemals Blockchain-Aktivitäten mit einem Konto, dass zur Abwicklung Ihres Geschäftes wichtig ist. Vermeiden Sie Themen, die Ihr Business in den Bereich Prostitution, Drogenhandel, Geldwäsche etc. bringen könnten. Dokumentationen …
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18.12.2022
von Rechtsanwalt Fabian Fritsch
Kontosperrungen können fatale Folgen haben, vor allem, wenn sich Betroffene dem Vorwurf der Geldwäsche oder der Finanzierung von Straftaten stellen müssen. Es gibt aber auch Möglichkeiten, die Entsperrung des Kontos zu erreichen. Es trifft …
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14.12.2022
von Rechtsanwalt Fabian Fritsch
… und von www.accountsperung.de : „PayPal will unter keinen Umständen in Ermittlungsverfahren zu kriminellen Verdachtsmomenten wie z.B. Geldwäsche oder Prostitution hineingezogen werden und geht dafür in jedem Fall den sicheren Weg!“ Warum tut das weh …
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05.05.2022
von Rechtsanwalt Benjamin Grunst
Fast 15 000 Fälle von Geldwäsche und Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte erfasst die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2021. Dunkelziffern mit einberechnet, dürfte die Zahl vermutlich aber deutlich höher liegen …
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24.01.2022
von Rechtsanwalt Benjamin Grunst
… der Unterwelt und der organisierten Kriminalität mit eigenen abhörsicheren teuren Geräten. Mit dem Versprechen verschlüsselter Kommunikation nutzten hunderte Menschen den Messenger für Kommunikation über Geldwäsche, Erpressung, Bedrohung …
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10.09.2021
von Rechtsanwalt Benjamin Grunst
… Eventualvorsatz vorliegen muss. Im vorliegenden Fall ist die Vortat, die vereitelt werden müsste, die Geldwäsche gemäß § 261 StGB. Dieses Delikt wird häufig als „Allzweckwaffe“ des Staates bei verdächtigen Geldströmen und Vermögenswerten angesehen …
16.07.2021
von Rechtsanwalt Sascha Fehsenfeld LL.M.
In den USA wurde jüngst ein Ermittlungsverfahren gegen Mitarbeiter und Kunden der Binance Holdings Ltd. eingeleitet. Der Vorwurf: Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Die Ermittlungen werden angeführt durch das US-Bundesministerium für …
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12.07.2021
von Rechtsanwalt Sascha Fehsenfeld LL.M.
Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat jüngst einen Referentenentwurf für eine „Kryptowertetransfer-Verordnung“ vorgestellt. Es hat sich dabei an Empfehlungen zur Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention orientiert, welche …
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12.04.2021
von Rechtsanwalt Wolfgang Herfurtner
… Dollar oder britisches Pfund). Einerseits öffnet dieser Umstand kriminellen Machenschaften von Geldwäsche bis Betrug Tür und Tor. Andererseits kann die fehlende staatliche Aufsicht für den Anleger aufgrund von ungeklärten Haftungsfragen …
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17.03.2021
von Rechtsanwalt Lars Rieck
… herausstellen. Was man tun sollte, wenn die polizeiliche Vorladung eintrudelt, klären wir im folgenden Artikel: Der Vorwurf Den Angeschriebenen wird zumeist leichtfertige Geldwäsche und strafbare Urheberrechtsverletzung vorgeworfen. Die Rechtslage …
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28.10.2020
von Rechtsanwältin Dr. Ina Becker
… gekündigt werden kann. Schließlich kann ein Konto auch dann gesperrt oder gekündigt werden, wenn die Bank einen strafrechtlichen Verdacht gegen den Bankkunden hat, z. B. den der Geldwäsche gemäß § 261 des Strafgesetzbuches. In diesen Fällen …
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19.10.2020
von Rechtsanwältin Dr. Ina Becker
… machen sich z. B. potentiell einer Geldwäsche in einem schweren Fall strafbar. Je nach Einzelfall kann schnell eine persönliche Haftung der Vertriebskraft für Schäden eintreten, die ohne Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung …
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21.09.2020
von Rechtsanwalt Sascha Fehsenfeld LL.M.
Zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung von Geldwäsche hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) beschlossen, den § 261 StGB zu reformieren. Angelehnt wurde diese Reformation an die europäische …
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04.02.2019
von Rechtsanwalt Ulrich Husack
… zentral. Netzwerk mit Strafverteidiger Sollten Sie oder Ihr Unternehmen zu Unrecht der Geldwäsche verdächtigt werden, so stehen wir Ihnen, auch in Zusammenarbeit mit einem bekannten Hamburger Strafverteidiger, gerne zur Seite, um …