828 Ergebnisse für Geldwäsche
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25.08.2020
von Rechtsanwalt Kim Oliver Klevenhagen
… Die Spur des Geldes führt nach Deutschland Zwar haben Banken in Österreich später selbst eine Anzeige bei der für Geldwäsche zuständigen Behörde in Österreich vorgenommen. Allerdings ist auch festzustellen, dass dies relativ spät, Monate …
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14.08.2020
von Rechtsanwalt Christian Keßler
Der Geldwäsche-Tatbestand des § 261 StGB soll grundlegend reformiert werden, vor allem um Behörden die Strafverfolgung zu erleichtern. In Zukunft sollen nicht mehr erforderlich sein, dass eine spezielle Vortat vorliegt. Der Gesetzentwurf …
11.08.2020
von Rechtsanwalt Marcel Seifert
Verdacht des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, der Untreue, der unrichtigen Darstellung, der Marktmanipulation und zuletzt auch noch der Geldwäsche – die Liste der Vorwürfe gegen die insolvente Wirecard AG ist lang. Da drängt sich die Frage …
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22.07.2020
von Rechts- und Fachanwältin Angelika Jackwerth
… ein Wirecard-Manager habe in Singapur im vergangenen Jahr Verträge gefälscht und Geldwäsche betrieben. Die Zeitung stützte ihre Kritik auf die Aussage eines Whistleblowers. In der Folge stürzte die Wirecard-Aktie um fast 21 Prozent ab. Wirecard …
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14.07.2020
von Rechtsanwalt Philipp Adam
… durch die zuständigen Behörden untersucht. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts auf Betrug, Geldwäsche, Subventionsbetrug, Fälschung beweiserheblicher Daten, falscher Versicherung an Eides statt und anderen Straftaten. Erstmals aufmerksam …
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02.07.2020
von Rechtsanwalt Georgios Aslanidis
… Dabei verlor der Konzern binnen kurzer Zeit etwa 1,3 Milliarden Euro an Börsenwert und brauchte Monate, um sich davon wieder zu erholen. Der Wirecard AG wurde vorgeworfen, ihren wirtschaftlichen Aufstieg durch Geldwäsche, Betrug, künstliches …
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02.07.2020
von Rechtsanwalt Kevin Benjamin Villwock
… IN 1308/20 ). Was ist passiert? Der Skandal um die Aktie beginnt bereits am 30.01.2019 durch einen Bericht der Financial Times [1]. Ein hochrangiger Mitarbeiter des Unternehmens berichtete dort von Geldwäsche und gefälschten Verträgen. Aktionäre …
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16.07.2021
von Christian Günther anwalt.de-Redaktion
… Vertrauensstelle ist das Robert-Koch-Institut. Auskunft über Einsicht ins Transparenzregister Das Transparenzregister soll Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern. Wirtschaftlich Berechtigte juristischer Personen des Privatrechts …
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25.06.2020
von Rechtsanwalt Wilhelm Segelken
… und bestimmte Bereiche (z. B. Meldepflicht bei Verdacht auf Geldwäsche gemäß § 43 GwG) vorgesehen. Auch gegenüber der Öffentlichkeit besteht eine Schweigepflicht, wenngleich der Inhalt der Bestätigungsvermerke für die Öffentlichkeit bestimmt ist. In Zweifelsfällen sollten bei der Wirtschaftsprüferkammer angefragt werden.
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23.06.2020
von Rechtsanwalt Dr. Marc Liebscher LL.M.
… denn EY habe seine Warnungen unter den Teppich gekehrt und ihn deswegen entlassen. Das Gericht urteilte, dass EY tatsächlich mit dem Goldhändler zusammengearbeitet habe, um rechtswidrige Geldexporte und Hinweise auf Geldwäsche zu vertuschen …
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19.06.2020
von Rechtsanwalt Hermann Kaufmann
Bei der Geldwäsche gemäß § 261 StGB handelt es sich um einen Straftatbestand, dessen Folge in besonders schweren Fällen sogar bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe ist. Die Regelung zielt darauf ab, das Einschleusen von Vermögensgegenständen …
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09.06.2020
von Rechtsanwalt Wilhelm Segelken
… Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014), Abschlussprüfungen nach § 29 Abs. 3 KWG) und bestimmte Bereiche (z. B. Meldepflicht bei Verdacht auf Geldwäsche gemäß § 43 GwG …
Zoll-Bußgeld- & Strafenkatalog 2020: Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung- Hilfe vom Fachanwalt!
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21.02.2022
von Rechtsanwalt Andreas Junge
… wie Bestechung, Geldwäsche oder Steuerhinterziehung auffällig wurden. Der öffentlichen Hand soll es so erleichtert werden, die betroffenen Firmen von öffentlichen Aufträgen auszuschließen. Dem Bauunternehmer der Handwerkerdroht somit euch …
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06.08.2021
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender
… in einem Online-Artikel vom 18.11.2019: „Der Bruder der untergetauchten Gründerin der digitalen Währung Onecoin hat seine Beteiligung an Betrugstaten und Geldwäsche gestanden. Damit könnte die Aufklärung des Kryptoskandals rund um den Bitcoin …
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07.04.2020
von Rechtsanwalt Daniel Lehnert
… Mindestvorgaben an eine Wohnungsdurchsuchung beim Anfangsverdacht der Geldwäsche skizziert und damit zugleich die Anforderungen an die kriminalistische Arbeit des Staates erhöht. Historie: Der Kläger erhob Verfassungsbeschwerde und richtete …
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24.02.2020
von Rechts- und Fachanwältin Angelika Jackwerth
… jedoch aktuell nur noch von einem Bestand von 1 Tonne Gold aus. Erste Durchsuchung schon 2017 Bereits in 2017 sorgte das Unternehmen PIM Gold für Aufregung. Wegen des Verdachts der Geldwäsche durchsuchte die Staatsanwaltschaft im Dezember …
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05.02.2020
von Rechtsanwalt Dr. Walter Späth
… hatte, z. B. Geldwäsche und Betrug. Es besteht damit der konkrete Verdacht, dass bei OneCoin lediglich ein plumpes Schneeballsystem betrieben wurde. Weltweit laufen bereits Ermittlungen gegen Beteiligte aus dem One-Coin-Umfeld, z. B …
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19.12.2020
von Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Gottwald
… haben Sie wahrscheinlich auch keinen, der Ihnen etwas vererbt haben könnte, sorry. f) Es ergibt auch keinen Sinn, dass man von Ihnen diese ganzen Dokumente (siehe oben unter 1) anfordert. Natürlich gibt es Gesetze gegen Geldwäsche, und Banken …
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15.01.2020
von Rechtsanwalt Guido Kluck
… und Notaren zu rechnen, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Dabei ist bei einem Verdacht auf Geldwäsche für Institutionen dieser Art irrelevant, in welcher Höhe die Transaktionen durchgeführt werden.“ Die nach dem Geldwäschegesetz …
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02.01.2020
von Anwalt JUDr. Mojmír Ježek Ph.D.
… Staatsanwaltschaft , die Betrugsdelikte im Rahmen der EU wirksamer bekämpfen soll und für strafrechtliche Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen in Bezug auf Straftaten zu Lasten des Unionshaushalts, wie Betrug, Korruption, Geldwäsche …
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29.11.2019
von Rechtsanwalt Jochen Resch
… Opfer, das an diesem Netzwerk teilnahm, gewissermaßen zu einem Straftäter. Anwalt wegen Geldwäsche angeklagt In New York hat im Juli 2019 der Prozess gegen einen US-Anwalt begonnen, der beschuldigt wird, einen Teil der Einnahmen aus dem OneCoin …
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28.10.2019
von Abogada Dr. Yvonne Rieser
… sind ebenfalls Anti-Geldwäsche-Bestimmungen. Bei weiteren Fragen stehen Ihnen unsere Anwälte gerne im Rahmen einer Erstberatung zur Seite!
Neue Pflichten für polnische Gesellschaften unter Androhung einer Strafe bis zu eine Million Złotych
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24.10.2019
von Rechtsanwältin Dr. Katarzyna Styrna-Bartman LL.M.
Die durch die Novellierung des Gesetzes über Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geregelte Pflicht zur Eintragung in das neugegründete Zentralregister der wirtschaftlichen Eigentümer bringt viele Unklarheiten …
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11.10.2019
von Rechtsanwalt Guido Lenné
… zu den erschreckenden Zahlen. In Deutschland steigen die Immobilienpreise immer weiter. Nur wenige wissen jedoch, dass u. a. auch Geldwäsche für die explosionsartig ansteigenden Preise mitverantwortlich ist. Laut Schätzungen …