95 Ergebnisse für Geldwäsche
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20.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
Blockchain hat Gelder blockiert – Die zunehmende Verbreitung von Kryptowährungen und die steigende Bedeutung der Blockchain-Technologie bergen zahlreiche Chancen und Risiken. Wenn Sie mit dem Problem konfrontiert sind, dass Gelder auf einer …
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18.01.2024
von Rechtsanwalt István Cocron B. A.
München, 18.01.2024. Die vermeintliche Kryptowährung Onecoin war nicht mehr als eine Luftblase. Anleger haben mit Onecoin viel Geld verloren. Nun können sie hoffen, zumindest einen Teil ihrer Verluste zurückzuholen. Denn es wurden Gelder in …
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19.12.2023
von Rechtsanwalt Claus Erhard
In Zeiten der Digitalisierung und des Homeoffice sind viele Menschen auf der Suche nach einem zusätzlichen Einkommen. Doch Vorsicht ist geboten, denn nicht alle Angebote sind seriös. Es gibt zahlreiche Nebenjobs, die als vermeintlich …
![Quopi.ai und bitfundquopiai.live Erfahrungen - alles nur Betrug! [Update: 15.05.2024]](https://www.anwalt.de/img_cache/ea/ea6a7715eaf75d84b67a789721a2d4da.png)
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15.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
Was ist Quopi.ai? Quopi AI ist ein von Quopi Ltd. , einem britischen Finanzsoftwareunternehmen, entwickelter und (angeblich) innovativer Trading-Bot. Er soll GPT-Modelle von OpenAI mit Expertenwissen im Handel kombinieren. Der Bot wurde …
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15.11.2023
von Rechtsanwalt Benjamin Grunst
Kreditkarte funktioniert im Ausland mal wieder nicht? Schnell ein wenig Geld gebraucht? Die Familie heutzutage ist oftmals in der Welt verstreut – immer wieder ist es notwendig Freunden oder Verwandten im Ausland Geld zu „schicken“. Dies …
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07.11.2023
von Rechtsanwalt Claus Erhard
Geldwäschevorwurf - was tun? Geldwäsche ist ein ernstes Vergehen, das sowohl in der Finanzwelt als auch im Alltag vorkommen kann. Es ist wichtig, die verschiedenen Arten von Geldwäsche zu kennen und die möglichen Konsequenzen zu verstehen. …
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13.03.2024
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
Versprochene Erstattung verunsichert Anleger Es gibt wieder brisante Neuigkeiten auf der Juicy Fields Webseite https://juicyfields.io . Auf der Webseite ist seit kurzem unter „Private Grow Operations Project“ eine Liste mit geschwärzten …
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05.10.2023
von Rechtsanwalt István Cocron B. A.
München, 04.10.2023. Rund 72.500 Euro hatte ein Mandant von CLLB Rechtsanwälte bei Online-Glücksspielen verzockt. Das Geld ist jedoch nicht verloren, denn das Landgericht Frankfurt entschied mit Urteil vom 29. September 2023, dass der …
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29.09.2023
von Rechtsanwalt Sören Grigutsch
BGH (3. Strafsenat), Beschluss vom 03.05.2023 – 3 StR 81/23 - Einziehung und Geldwäsche Zum 18.03.2021 wurde der Straftatbestand der Geldwäsche aus § 261 StGB neugefasst. Die Neufassung ist nicht nur hinsichtlich der Anforderungen an den …
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16.11.2023
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
Ist mein Geld bei Fdycrypto gut investiert? Unser Mandant fiel auf eine betrügerische Dating-Masche herein, die auch als Lovescamming bekannt ist. Über eine Dating-Plattform lernte er eine vermeintliche Freundin kennen, die jedoch nur …
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21.08.2023
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
Kann man Coin Ex Vip trauen? Unser Mandant hatte über Tinder Kontakt zu einer Person aufgenommen, mit der er schnell eine freundschaftliche Beziehung aufbaute. Leider nutzten die Täter das sogenannte Lovescamming aus, um unser Mandant um …
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10.08.2023
von Rechtsanwalt Moritz Hausmann
Geldwäschevorwürfe sind eine ernsthafte Angelegenheit, die das Leben und die Zukunft einer jeden beschuldigten Person auf den Kopf stellen können. Durch die jüngsten Gesetzesverschärfungen ist dieser Themenbereich in den Fokus der …
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04.08.2023
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
Wie funktioniert der FCA Betrug? Immer wieder, so wie heute, berichten uns unsere Mandanten von Anrufen der FCA aus London, die aus dem Nichts herbei kommen, um angeblich zu helfen. So läuft die Masche ab: Die Betrüger, die unsere Mandanten …
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05.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
DIFC Investment Real or Scam? Anleger, die ihr Geld in die Trading-Plattform DIFC Investment unter der Domain https://difcinvestment.world gesteckt haben, berichten von schlechten Erfahrungen bei der Auszahlung. Die Seite macht einen …
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29.06.2023
von Rechtsanwalt Dr. Christopher Arendt
Der Europäische Rat hat am 16. Mai die achte Version der Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden (DAC8) genehmigt. Wir geben eine Einschätzung und Einordnung zu den wesentlichen Neuerungen. Was ist DAC8? Nach der DAC8 …
Hinweisgeberschutzgesetz & Kündigungsschutz: so schützt das Gesetz Hinweisgebende bzw. Whistleblower
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28.06.2023
von Rechtsanwalt Christian Seidel
Das Hinweisgeberschutzgesetz ( HinSchG ) ist derzeit in aller Munde – hat es der Gesetzgeber doch geschafft, die EU-Whistleblower-Richtlinie in Bundesrecht umzusetzen: zum 02. Juli 2023 tritt das Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft. In …
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14.06.2023
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
Bei einer Spiegeltransaktion werden arglose Nutzer von fingierten Brokerplattformen aufgefordert, Überweisungen vorzunehmen. In der Regel gibt der Broker einen vorgeschobenen Grund an, mit dem er diese bestellte Einzahlung rechtfertigt. Wir …
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01.03.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
Pünktlich zum Wochenende hat uns ein neuer Betrugsfall erreicht, in dem wir für unsere Mandanten ermitteln. Über eine online Werbeanzeige mit dem Inhalt „Die Höhle der Löwen“ und „Hans Meiser“ empfehlen den Einstieg in Trading mit Bitcoin, …
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12.06.2023
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
Fällt jemand einem Krypto Betrug zum Opfer, dann sind die meisten Betroffenen ratlos und nicht selten machen sie sich selbst Vorwürfe. Nach einer kurzen Phase der Betroffenheit stellen sie sich viele Opfer immer wieder die gleichen Fragen: …
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09.05.2023
von Rechtsanwalt Benjamin Grunst
Die Straftat der Geldwäsche knüpft im Grunde an eine zuvor begangene Straftat an. Der Umstand, dass ein bestimmter Vermögenswert aus einer rechtswidrigen Tat stammt, soll durch die Geldwäsche vereitelt werden. Das ist ihr Ziel. Das Geld …
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21.08.2023
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
Immer öfter fallen Menschen Krypto-Betrügern zum Opfer und stehen vor der Frage, wie sie ihr Geld zurückerlangen können. Die Täter agieren äußerst professionell, wie zahlreiche Fälle unserer Mandanten, beispielsweise der MarketRobo-Skandal, …
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17.04.2023
von Rechtsanwalt Benjamin Grunst
Wenn Sie etwas mitbekommen haben, dass den Vorwurf der Rechtsbeugung aufwirft und dies nun zur Anzeige bei der Polizei bringen möchten, so können sich unter Umständen einige Fragen stellen. Damit müssen Sie sich nicht alleine beschäftigen. …
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28.09.2023
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
Für die zahlreichen Juicy Fields Mandanten der auf Anlagebetrug spezialisierten Kanzlei plan C gibt es Neuigkeiten: Die Kanzlei plan C hat durch ihren IT-Forensik-Partner (Jakob Hasse), u.a. anhand der der Kanzlei vorliegenden …
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14.04.2023
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
Für zahlreiche Mandanten der auf Anlagebetrug spezialisierten Kanzlei plan C gibt es gute Neuigkeiten: 5 Täter der betrügerischen Online- Trading - Plattformen „fx-leader.com“ (später „fxleader.com“ und „swiscapital.com“), „invcenter.com“, …