45 Ergebnisse für Geldwäsche
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26.06.2024
von Rechtsanwalt Jobst Ehrentraut
Was ist Geldwäsche? Geldwäsche ist der Prozess, durch den illegal erworbenes Geld in den legalen Finanzkreislauf eingeschleust wird, um dessen illegale Herkunft zu verschleiern. Das Ziel der Geldwäsche ist es, die wahre Quelle der Gelder zu …
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25.06.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
Das Thema "Lottohelden, Polizei, Kriminalpolizei – Vorladung und Anhörung erhalten" beleuchtet die komplexen rechtlichen Herausforderungen, mit denen sich Spieler konfrontiert sehen, die unwissentlich bei nicht lizenzierten …
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24.06.2024
von Rechtsanwalt Jobst Ehrentraut
1. Hintergrund des Ermittlungsverfahrens: Wer bei Plattformen wie Lottohelden, Lottoheld oder Lottoland spielt, könnte in den Fokus der Ermittlungsbehörden geraten, wenn der Verdacht auf illegales Glücksspiel / Sportwetten besteht. Dies …
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21.06.2024
von Rechtsanwältin Christina Bender
In den letzten Jahren ist die Teilnahme an Online-Glücksspielen wie Lotto oder Sportwetten immer beliebter geworden. Plattformen wie Lottohelden bieten diese Dienste an, jedoch oft ohne die notwendige Lizenz für den deutschen Markt. Dies …
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03.06.2024
von Rechtsanwältin Christina Bender
Was ist eine Vorladung bzw. eine Anhörung? Eine Vorladung oder Anhörung ist eine offizielle Aufforderung der Polizei oder Staatsanwaltschaft, bei der eine Person zu einem bestimmten Termin erscheinen soll, um zu einer laufenden Ermittlung …
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31.05.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
Eine Vorladung von der Polizei wegen des Verdachts auf illegales Online-Glücksspiel oder Geldwäsche ist für viele Menschen ein erschreckendes Ereignis. Diese Vorladung erfolgt meist in Verbindung mit § 285 des Strafgesetzbuches (StGB), der …
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29.05.2024
von Rechtsanwältin Christina Bender
Bargeld spielt nach wie vor eine bedeutende Rolle im Alltag vieler Menschen. Es ermöglicht Anonymität und unmittelbare Verfügbarkeit von Geldmitteln. Dennoch gibt es in mehreren Ländern Obergrenzen für Bargeldzahlungen, die eingeführt …
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29.05.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
Definition und Gefahren des illegalen Glücksspiels Glücksspiele sind Aktivitäten, bei denen der Ausgang wesentlich vom Zufall abhängt und bei denen der Spieler einen Einsatz tätigt, um einen Gewinn zu erzielen. Dazu zählen unter anderem …
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08.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.
1. Erfahrungen unserer Mandantin mit M.B.F. Management Limited In der vorweihnachtlichen Zeit entschied sich eine Mandantin unserer Kanzlei , beeinflusst durch eine ansprechende Werbeanzeige, für die Registrierung auf der Trading-Plattform …
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07.05.2024
von Rechtsanwältin Christina Bender
Eine Vorladung der Polizei oder Staatsanwaltschaft wegen möglicher Geldwäsche oder unerlaubtem Glücksspiel erhalten? 🚨 Eine solche Vorladung kann für jeden unerwartet kommen. Doch was sollten Sie in einer solchen Situation tun? 🤔 1. …
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05.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.
1. Sind Sie als Kunde von Interactive Capital Corp. Opfer von Krypto-Betrug geworden? Es steht der ernste Verdacht im Raum, dass Kunden der Plattform Interactive Capital Corp. Opfer von Krypto-Betrug geworden sind! Ein kritischer Punkt bei …
03.05.2024
von Rechtsanwalt Mustafa Üstün
Grundsätzlich will der Gesetzgeber vermeiden, dass der Täter die Beute behält. Sollte das Erlangte nicht eingezogen werden können, wird der Wert des Erlangten ermittelt und eingezogen. Das Gericht ordnet die Einziehung eines Geldbetrages …
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17.03.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
Eine plötzliche Kontosperrung durch die eigene Bank aufgrund eines Geldwäscheverdachts kann für den Kontoinhaber schwerwiegende Konsequenzen haben. Die Grundlage für eine solche Maßnahme liegt in den Verpflichtungen der Banken gemäß dem …
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07.03.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
Die Solaris SE (vormals Solarisbank) ist ein 2016 gegründetes Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin. Sie verfügt über eine Banklizenz sowie eine Lizenz zum Erbringen von E-Geld- Dienstleistungen und für Wertpapierhandel. Der Grund für die …
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01.03.2024
von Rechtsanwalt Jobst Ehrentraut
Das Glücksspiel hat eine lange Geschichte in Deutschland, die von Höhen und Tiefen geprägt ist. Historisch betrachtet reicht die Tradition des Glücksspiels bis ins 18. Jahrhundert zurück, als Lotterien und Würfelspiele populär wurden. Im …
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29.04.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
Definition der Geldwäsche Geldwäsche ist eine Straftat, die nicht unerhebliche Strafen nach sich ziehen kann. Neben dem Geldwäschegesetz, das sich an Verpflichtete richtet, richtet sich der Straftatbestand der Geldwäsche im Strafgesetzbuch …
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29.02.2024
von Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Bankrecht Benjamin Hasan LL.M.
BaFin und BKA warnen vor Abzocke bei Geldanlagen im Internet Die Geschäfte von dubiosen Anbietern von Trading-Plattformen und Anlage- und Brokergeschäfte florieren. Scheinfirmen benötigen für den Markteinstieg eigentlich nur eine …
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21.02.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
Die Bekämpfung von Geldwäsche ist von zentraler Bedeutung im Finanzwesen, und das deutsche Geldwäschegesetz (GwG) legt klare Verpflichtungen für Banken fest. Jedoch wirft § 48 des GwG Fragen auf, insbesondere wenn es um die Haftung und …
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15.02.2024
von Rechtsanwalt Bartosz Dzionsko
Während des chinesischen Neujahrsfests, auch bekannt als Frühlingsfest, strömen Millionen von Menschen in China zu ihren Familien, um das wichtigste traditionelle Fest des Landes zu feiern. Inmitten der Feierlichkeiten und des erhöhten …
02.02.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
Die Kontosperrung aufgrund von Verdachtsmomenten auf Geldwäsche ist ein einschneidendes Ereignis, das vielen Bankkunden begegnet. Banken sind gesetzlich dazu verpflichtet, Verdachtsfälle sofort an die Zentralstelle für …
01.02.2024
von Rechtsanwalt Jobst Ehrentraut
Geldwäsche und Glücksspiel, Begriffe, die oft mit Kriminalität und illegalen Machenschaften in Verbindung gebracht werden. Die B ekämpfung von Geldwäsche ist in den letzten Jahren zu einem globalen Anliegen geworden , und dabei spielen …
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01.02.2024
von Rechtsanwältin Christina Bender
Eine Vorladung im Rahmen von Ermittlungen bei Geldwäsche und unerlaubtem Glücksspiel bei Online Casinos kann für jeden ein beunruhigendes Ereignis sein. Doch was, wenn dein Anwalt aktiv wird, Akten einsieht und sich auf eine Einstellung des …
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01.02.2024
von Rechtsanwalt Julian Tietze
Die Faszination des Online Glücksspiels zieht Millionen von Spielern weltweit an. Doch was passiert, wenn die virtuelle Glücksspielwelt zur Bühne von Ermittlungen wird? In diesem Artikel werfen wir einen Blick darauf, warum Spieler ins …
30.01.2024
von Rechtsanwältin Christina Bender
Der Erhalt einer Vorladung wegen Geldwäsche kann zunächst ein erschütterndes Ereignis sein, das viele Fragen und Unsicherheiten aufwirft. In diesem Artikel beleuchten wir die möglichen Schritte und Überlegungen, die bei einer solchen …