77 Ergebnisse für Geldwäsche
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25.06.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
CurmiInvestments.net präsentiert sich als eine Plattform für den Online-Forex-Handel und behauptet, verschiedene Finanzdienstleistungen anzubieten, darunter Investitionen in Öl, Gold und Devisen. Doch Vorsicht ist geboten: Es gibt …
23.06.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
Der anhaltende Aufschwung der Kryptowährungen lockt nicht nur Investoren und Händler an, sondern leider auch kriminelle Akteure. Ein aktueller Fall eines sogenannten „OTC“ (Over-The-Counter) Kryptobetrugs zeigt eindrucksvoll, wie geschickt …
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22.06.2024
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
Die Finanzaufsicht (BaFin) warnte am 21.06.2024 vor der Website tonarix.ai. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber der Plattform ohne Erlaubnis Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Tonarix.ai bewirbt unter verschiedenen Namen auf …
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11.06.2024
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
Die im Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht und Online-Trading-Betrug spezialisierte Kanzlei plan C erhält weiterhin täglich Anfragen von Geschädigten, die Opfer des aktuellen „Blockchain“- Betruges geworden sind. Die Betrugsmasche läuft wie …
27.05.2024
von Rechtsanwalt Michael Below LL.M.
Meldepflicht für internationale Kapitaltransaktionen Internationale Handelsbeziehungen und grenzüberschreitende Geschäfte gehören für zahlreichen Unternehmen zur Tagesordnung. Der internationale Handel bringt aber auch verschiedene …
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20.05.2024
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
Die auf Bank- und Kapitalmarktrecht und Online-Anlagebetrug spezialisierte Kanzlei plan C erhält nach wie vor täglich zahlreiche Anfragen von Anlegern, die Opfer von unseriösen Festgeldangeboten im Internet geworden sind. Ein weiterer …
Achtung vor Stocket: BaFin warnt vor der Website stocket.net! Negative Erfahrungen unserer Mandanten
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07.05.2024
von Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler
Im Internet gibt es eine wachsende Anzahl von Online-Trading-Plattformen. Sie versprechen hohe Gewinne und locken Anleger mit ansprechenden Angeboten. Neben seriösen Angeboten sind auch zahlreiche unseriöse Online-Anbieter anzutreffen. Doch …
![So helfen unsere Anwälte im DCPTG-Betrug Skandal mit Sammelverfahren [Update 01.05.2024].](https://www.anwalt.de/img_cache/1d/1dff61f485b3b8d87c7cd8f27235381d.png)
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01.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
Wir vertreten viele Geschädigte, die auf die Machenschaften von DCPTG (dcptg.xyz und dcptg.com) hereingefallen und Geld verloren haben. Jetzt kostenlose Ersteinschätzung bei Betrugsverdacht anfordern Nehmen Sie bitte mit uns schnell Kontakt …
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17.04.2024
von Rechtsanwalt Sören Grigutsch
Als Geldwäsche bezeichnet man vereinfacht ausgedrückt das Vorgehen, illegal erwirtschaftetes Geld (auch bemakeltes oder inkriminiertes Geld genannt) oder andere Vermögenswerte in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf einzuschleusen . …
![GREEN BITCOIN Erfahrungen: Konto leer? Keine Auszahlung erhalten? [Update 05.04.2024]](https://www.anwalt.de/img_cache/be/be05ac98d981544b09c267f196c15826.png)
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05.04.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
So lief es ab: schlechte Erfahrungen mit GREEN BITCOIN (GREENBITCOIN.XYZ) Es ist höchste Vorsicht geboten beim Umgang mit Green Bitcoin, zu finden unter der Domain greenbitcoin.xyz. Der erste Eindruck dieser Webseite mit stylischen …
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25.03.2024
von Rechtsanwalt Michael Below LL.M.
Meldepflicht besteht unabhängig von der Höhe des Geschäfts Das Geldwäschegesetz (GwG) dient der Bekämpfung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuerflucht. Dementsprechend beinhaltet das GwG auch erhöhte Sorgfaltspflichten und …
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22.03.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
Zahlreiche Anwender berichten uns von Auszahlungsproblemen bei Baseglobemarket (baseglobemarket.com). Dieser Broker, dessen Webseite auf den ersten Blick hochwertig wirkt, könnte in betrügerischer Absicht betrieben werden. …
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13.03.2024
von Rechtsanwalt Claus Erhard
Anfang des Jahres gab es bei groß angelegten Polizeieinsätzen deutschlandweit Durchsuchungen, Beschlagnahmen und Festnahmen. Es handelte sich hierbei um einen Schlag gegen die Internetseite „crimemarket.is“, die seitdem lahmgelegt ist. Doch …
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12.03.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
Berichte von Anlegern deuten auf erhebliche Schwierigkeiten bei der Auszahlung ihrer Gelder hin, was den Verdacht auf betrügerische Aktivitäten nährt. Trotz einer professionellen Webpräsenz und überzeugenden Marketingversprechen klaffen …
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06.03.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
Es ist überraschend einfach, sich als Finanzagent strafbar zu machen, wenn man Gelder weiterleitet. Oftmals werden Personen unwissentlich in betrügerische Aktivitäten verwickelt, indem sie Gelder im Auftrag Dritter überweisen oder …
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07.03.2024
von Rechtsanwalt Dr. Christopher Arendt
Trades mit Bitcoin und Co. dem Finanzamt verschweigen? Gar keine gute Idee. Denn wer über Kryptodienstleister Finanztransaktionen vornimmt, kann sich nicht auf Anonymität ausruhen . Das Finanzamt kann alle Transaktionen nachvollziehen, z.B. …
03.05.2024
von Rechtsanwalt Johannes Goetz
Das Vereinigte Königreich hat im Rahmen seiner andauernden Post-Brexit-Reformen hochaktuell neue Regeln für das Einwerben von Anleger-Kapital erlassen. Auch deutsche Unternehmen können auf diesem Weg den lukrativen britischen Finanzmarkt …
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22.02.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
Finanzermittler im Krypto Sektor Kryptowährungen haben in den letzten Jahren einen explosionsartigen Anstieg ihrer Popularität erlebt, was eine Vielzahl von Herausforderungen für Steuerberater, Rechtsanwälte und Behörden mit sich bringt. …
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08.02.2024
von Rechtsanwalt Sören Grigutsch
Korruption gibt es in allen Bereichen des Lebens. Gerade im Arbeitsleben kommt es häufig vor, dass man sich untereinander beschenkt, zu Essen eingeladen wird oder andere Zuwendungen erhält oder vergibt. Die Grenzen zwischen freundlicher …
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21.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
Millionen Menschen weltweit und Hundertausende allein in Deutschland wurden bereits zum Opfer eines Krypto-Betruges. Die Verluste liegen jährlich im Milliardenbereich. Durch hohe Gewinnversprechen und vermeintliches geringes Risiko locken …
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20.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
Blockchain hat Gelder blockiert – Die zunehmende Verbreitung von Kryptowährungen und die steigende Bedeutung der Blockchain-Technologie bergen zahlreiche Chancen und Risiken. Wenn Sie mit dem Problem konfrontiert sind, dass Gelder auf einer …
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19.12.2023
von Rechtsanwalt Claus Erhard
In Zeiten der Digitalisierung und des Homeoffice sind viele Menschen auf der Suche nach einem zusätzlichen Einkommen. Doch Vorsicht ist geboten, denn nicht alle Angebote sind seriös. Es gibt zahlreiche Nebenjobs, die als vermeintlich …
![Quopi.ai und bitfundquopiai.live Erfahrungen - alles nur Betrug! [Update: 15.05.2024]](https://www.anwalt.de/img_cache/ea/ea6a7715eaf75d84b67a789721a2d4da.png)
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15.05.2024
von Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch
Was ist Quopi.ai? Quopi AI ist ein von Quopi Ltd. , einem britischen Finanzsoftwareunternehmen, entwickelter und (angeblich) innovativer Trading-Bot. Er soll GPT-Modelle von OpenAI mit Expertenwissen im Handel kombinieren. Der Bot wurde …
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15.11.2023
von Rechtsanwalt Benjamin Grunst
Kreditkarte funktioniert im Ausland mal wieder nicht? Schnell ein wenig Geld gebraucht? Die Familie heutzutage ist oftmals in der Welt verstreut – immer wieder ist es notwendig Freunden oder Verwandten im Ausland Geld zu „schicken“. Dies …