31 Ergebnisse für Geldwäsche
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![LG Frankfurt a.M. zu Kontosperre: Bank muss Kosten eines Gerichtsverfahrens auf Freigabe tragen](https://www.anwalt.de/img_cache/84/84f5746b41e514b07f47eb5aed4199dd.png)
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18.06.2024
von Rechtsanwalt Dr. Jochen Strohmeyer
Immer wieder kommen Mandanten zu uns, denen ohne jede Vorwarnung das Konto vollständig gesperrt wird. Häufig wird eine solche Kontosperrung von privaten Banken vorgenommen, z.B. der Commerzbank. Aber auch betroffene Sparkassenkunden melden …
![Rechtssicherheit im Fokus: Die wichtigsten rechtlichen Herausforderungen für FinTech-Unternehmen in Deutschland](https://www.anwalt.de/img_cache/78/78277d1ca147be362971e8683181097e.png)
28.05.2024
von Rechtsanwältin Nicole Mutschke
Der FinTech-Sektor in Deutschland wächst rasant und bringt zahlreiche innovative Lösungen im Finanzdienstleistungsbereich hervor. Jedoch stellen die komplexen rechtlichen Anforderungen in Deutschland eine erhebliche Herausforderung dar. …
![Verdacht auf Geldwäsche](https://www.anwalt.de/img_cache/15/15d0087765ff609bd757c1668f1afffd.png)
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18.03.2024
von Rechtsanwalt Marc Klaas
Rechtliche Beratung bei Geldwäscheverdacht und Kontosperrung Der Schock ist für Unternehmen ebenso groß wie für Privatkunden: Sie wollen eine Überweisung ausführen, eine Rechnung bezahlen und die Bank spielt nicht mit. Sie hat das Konto …
![Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. So bekommen Sie nach dem Betrug das Geld zurück!](https://www.anwalt.de/img_cache/df/df6fcec021338e5d1ca7b94ca9e43ead.png)
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16.01.2024
von Rechtsanwalt Dr. Heiko Löw
Es ist die Betrugsmasche der letzten Monate. Betrüger versenden massenweise WhatsApp-Nachrichten, in denen sich die Täter als Kinder der Empfänger:innen ausgeben. Sie behaupten, dass ihr Handy kaputt sei und sie eine neue Nummer haben. …
![Vorgriff und Auswirkungen der Legalisierung von Cannabis](https://www.anwalt.de/img_cache/1b/1be2a5bc348ed6f20810eb21a6aac07c.png)
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22.11.2023
von Rechtsanwalt Erkan Görgülü
I. Einleitung Eines vorweg: Den „legalen“ Joint in der Silvesternacht wird es wohl nicht geben, da das von der Ampel-Koalition geplante „Cannabis-Gesetz“ höchstwahrscheinlich erst zum 01.03.2024 in Kraft treten wird. Der Gesetzesentwurf und …
![Tipico zur Rückzahlung von Sportwettverlusten verurteilt](https://www.anwalt.de/img_cache/11/11a47ca6cc71c458e3b7f2aaf28d2a7f.png)
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04.05.2023
von Rechtsanwalt Guido Lenné
Der Glücksspielanbieter Tipico wurde vom Landgericht Ravensburg zur Rückzahlung von Spielverlusten aus Sportwetten verurteilt. Unserem Mandanten wurden ca. 133.000,00 € zugesprochen. Die Entscheidung setzt einen begrüßenswerten Trend in der …
![Barzahlungsverbot beim Erwerb von Immobilien ab dem 01.04.2023](https://www.anwalt.de/img_cache/96/96998aef4cadb61fc63a687c1466e366.png)
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25.04.2023
von Rechtsanwalt Dr. Heiko Löw
Seit dem 01.04.2023 kann der Erwerb von Immobilien nicht mit Bargeld, Kryptowerten, Platin oder Edelsteinen bewirkt werden. Dies regelt nun § 16a GWG. Was passiert, wenn ich dennoch versuche eine Immobilie per Barzahlung zu erwerben? 1. …
![Alles Wissenswerte zur Kontosperre: Was tun, wenn das Konto plötzlich gesperrt ist?](https://www.anwalt.de/img_cache/13/13b356ce71402be4528ded5c4e2c6f7f.png)
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04.06.2024
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
Wenn die Bank das Privatkonto oder Firmenkonto ohne Ankündigung sperrt, müssen Sie rechtssicher reagieren. Denn: Oft steckt hinter der unangekündigten Kontosperre ein Geldwäscheverdacht gegen Sie. Das sind die wichtigsten Schritte, wenn Ihr …
![Gesperrtes Bankkonto wegen Geldwäscheverdacht?](https://www.anwalt.de/img_cache/56/56b0383efe249dafc4e21df8917e197e.png)
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01.02.2023
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
Sie sind von einer Kontosperre betroffen und haben keinen Zugriff mehr auf Ihr Bankkonto? Sicherlich haben Sie viele Fragen dazu: Wie erfahre ich, ob mein Konto wegen Geldwäscheverdacht gesperrt wurde? Wie kann ich die Sperrung meines …
![Kontosperre: Was ist passiert, wenn die Bank das Konto sperrt?](https://www.anwalt.de/img_cache/64/64ac8cc35d6c8d3d4225bee96d784993.png)
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23.01.2023
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
Es ist ein Albtraum: Trotz Guthaben auf dem Konto funktionieren plötzlich Kredit- oder Debitkarten nicht mehr. Auch Überweisungen, Daueraufträge und Ratenzahlungen sind blockiert, weil die Bank das Konto ohne Vorankündigung für alle …
![Kontosperre: Commerzbank übernimmt Kosten des Gerichtsverfahrens zur Kontofreigabe](https://www.anwalt.de/img_cache/58/58e274b2de55a176bb7b48fc0c25a4cc.png)
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10.03.2023
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
Die Fälle, in denen unbescholtenen Bürgern ohne Vorwarnung das Konto gesperrt wird, nehmen stetig zu. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Thema: Gesperrtes Bankkonto wegen Geldwäscheverdacht? Häufig hilft den Betroffenen nur die …
![GmbH Online-Gründung](https://www.anwalt.de/img_cache/1d/1d17b77e331113a7748fc34f7d5528a0.png)
01.12.2022
von Rechtsanwalt Michael Heinze LL.M.
Seit dem 01.08.2022 ist es jedem, der in Deutschland eine GmbH gründen will, möglich, hierfür das notarielle Online-Verfahren zu nutzen. Dank des Gesetzes zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) und des Gesetzes zur Ergänzung …
![Kontosperre: comdirect schaltet Konto für junge Familie wieder frei](https://www.anwalt.de/img_cache/c5/c5bfc42328020943ebd7c544260b64a4.png)
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10.03.2023
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
Für unsere Mandantin und ihre Familie war es ein Schock: Trotz eines Guthabens von mehr als 100.000 € wurde der Mutter von drei kleinen Kindern das Konto von der comdirect - einer Marke der Commerzbank AG ohne Vorankündigung gesperrt. Die …
![Bankkonto gesperrt: Erneut einstweilige Verfügung gegen Commerzbank erwirkt](https://www.anwalt.de/img_cache/4c/4cc83d422fccb7411fe84ef901c30c69.png)
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04.06.2024
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
Abermals mussten wir für zwei Mandanten tätig werden, denen ihr Girokonto seitens der Commerzbank für sämtliche Verfügungen gesperrt wurde - ohne das ihnen eine Begründung genannt wurde, ohne Ankündigung, ohne Nachfragen. Über einen sehr …
![Kryptowährung oftmals Grund für die Kontosperre](https://www.anwalt.de/img_cache/90/907b17f5c98087e4ca881c831f8631f3.png)
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20.01.2023
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
Der Handel mit Kryptowährung verspricht große Rendite, sorgt aber mitunter auch für Ärger. In unsere Kanzlei mehren sich die Fälle, in denen Auszahlungen von Gewinnen an den Kryptobörsen einen Geldwäsche-Verdacht auslösten. Die Folge: Ohne …
![Plötzliche Kontosperre: Handeln Sie sofort!](https://www.anwalt.de/img_cache/f8/f875c8570de0930662cafb273f0a564b.png)
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04.06.2024
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
Welch ein Alptraum: Sie haben Guthaben auf Ihrem Konto und doch hat Ihnen die Bank ohne jede Ankündigung sämtliche Transaktionen gesperrt. Überweisungen, Daueraufträge, Ratenzahlungen – alles steht still. Und zu allem Überfluss …
![Kontosperre: Erneut Freischaltung eines Bankkontos der Commerzbank AG erwirkt](https://www.anwalt.de/img_cache/bf/bfba75a0665da0abce355bd49108bcd6.png)
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10.03.2023
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
In den unzähligen Fällen von Kontensperrungen durch die Commerzbank AG ist unserer Kanzlei erneut ein wichtiger Erfolg für einen betroffenen Kunden gelungen. Kontosperren sind keine Einzelfälle Stiftung Warentest: Plötzlich unter Verdacht …
![Bankkonto gesperrt: Einstweilige Verfügung zur Aufhebung der Sperre gegen Commerzbank erwirkt](https://www.anwalt.de/img_cache/86/86508497d1b87a509620974a2848304f.png)
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04.06.2024
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Meschede
Es kann jeden treffen – die Bank sperrt ein Konto für jegliche Auszahlung und Überweisung ohne hierfür eine Begründung zu nennen. Sowohl Unternehmen als auch Verbraucher können betroffen sein. Stiftung Warentest: Plötzlich unter Verdacht …
![Eigenmächtige Änderung der Stammdaten von Postbankkunden sorgt für Verwirrung](https://www.anwalt.de/img_cache/11/11a47ca6cc71c458e3b7f2aaf28d2a7f.png)
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07.02.2022
von Rechtsanwalt Guido Lenné
Inwieweit eine Vornamensortierung im Bankenverkehr notwendig ist, beschäftigt derzeit eine Vielzahl von Kunden der Postbank, bei welcher die Umsetzung personenstandsrechtlicher Vorschriften für große Irritation sorgt. Was ist eine …
![Das Transparenzregister und die Mitteilungspflichten](https://www.anwalt.de/img_cache/67/67c74daf9472982d76672240a5f54c9c.png)
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29.10.2021
von Rechtsanwalt Thomas Schneiders
Das Transparenzregister ist ein öffentlich für jedermann einsehbares Register, aus dem die wirtschaftlich Berechtigten einer juristischen Person zu entnehmen sein sollen. Infolge von dessen Einführung zum 1. Oktober 2017 war zunächst nur …
![Reform des Transparenzregisters](https://www.anwalt.de/img_cache/1d/1d17b77e331113a7748fc34f7d5528a0.png)
12.07.2021
von Rechtsanwalt Michael Heinze LL.M.
Am 25.06.2021 hat der Bundesrat dem Gesetzesentwurf zum Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) zugestimmt. Ziel des Gesetzes ist die Ermöglichung einer Vernetzung der europäischen Transparenzregister im Kampf gegen …
![Bankrecht – Kündigung der Geschäftsbeziehung wegen Geldwäscheverdachts des Kunden](https://www.anwalt.de/img_cache/79/7948942ed401f94e96be94e162fb3ea9.png)
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17.05.2021
von Rechtsanwalt Kevin Benjamin Villwock
In einem Urteil vom 29.09.2020 (Az.: 5 U 165/19) beschäftigte sich das OLG Jena mit der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen eine außerordentliche Kündigungsmöglichkeit besteht, wenn die Bank den Verdacht der missbräuchlichen …
![Wirecard-Untersuchungsausschuss](https://www.anwalt.de/img_cache/79/7948942ed401f94e96be94e162fb3ea9.png)
08.10.2020
von Rechtsanwalt Kevin Benjamin Villwock
Im Fall Wirecard soll noch im Herbst dieses Jahres ein Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags den Fall genauer aufarbeiten. Wegen der steigenden Anzahl an Bargeldlosgeschäften und daher erheblichen Auswirkungen des Finanzskandals …
![Wirkung der deutschen Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie 2018/843](https://www.anwalt.de/img_cache/1d/1d17b77e331113a7748fc34f7d5528a0.png)
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24.09.2020
von Rechtsanwalt Michael Heinze LL.M.
Am 01. Januar 2020 trat das Gesetz zur Umsetzung der
Änderungsrichtlinie zur Fünften EU-Geldwäscherichtlinie in Kraft. Das neue Gesetz enthält zahlreiche Änderungen, insbesondere
im Geldwäschegesetz (GwG) und bezüglich des …